<dl id="y8mhq"></dl>
  • <progress id="y8mhq"><span id="y8mhq"></span></progress>
  • <div id="y8mhq"><tr id="y8mhq"></tr></div>
    <sup id="y8mhq"></sup>
  • <sup id="y8mhq"></sup>
    网贷天眼»网贷论坛 讨论天地 投资交流 永利宝、火理财案侦查终结:6名主犯移送审查起诉
    [理财圈]

    永利宝、火理财案侦查终结:6名主犯移送审查起诉

    • 2019-03-06 15:38 来自 PC
    • |
    • 浏览 : 46992
    • |
    • 评论 : 14


    3月6日消息,近日,据上海市浦东新区人民检察院发布消息,犯罪嫌疑人余刚、张玉丰、李昊原、刘玉成、吴华、洪霞、上海永利宝金融信息服务有限公司、上海永利宝网络信息科技有限公司、上海潇谦互联网金融信息服务有限公司涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案,已由上海市公安局浦东分局侦查终结移送该院审查起诉,并同时发布了被害人诉讼权利义务告知书。


    永利宝创建于2013年9月,在上海一度规模排名第六。在已爆雷的中,永利宝的规模并不显眼,但该平台案发的过程曾因颇具戏剧性而广受关注。


    资料显示,永利宝的运营主体为上海永利宝网络信息科技有限公司,注册资本1亿元人民币,法定代表人余刚。截至案发,该平台交易总额76亿元,注册用户89万人,待偿金额10亿元。


    回顾永利宝、火案,可追溯到2018年7月16日。当日下午16时左右,永利宝通过APP客户?#36865;?#36865;消息称:“平台老板余刚、张玉丰失联。请大家速速报警进行维权!”随后,投资人组建维权群。据金融虎当时发现,在其中一个维权群中很快就有接近2000人入群,群内公告称永利宝老板确定跑路,要求投资人登录网站或者APP,把投资截图和合同?#30053;?#19979;来。



    同日晚间,永利宝发布《永利宝平台主动清盘&良性退出公告》宣布清盘。公告称,在2018金融去杠?#35828;?#22823;背景下,公司发展困难重重,唯有清盘退出,才是唯一道路。根据兑付方案显示,截至2018年7月15日,平台在贷余额约为10亿元人民币,拟分36个月进行投资用户兑付;第1-12个月,每月兑付用户本金2%;第13-30个月,每月兑付本金3%;第31-36个月,每月兑付本金4%。



    对于APP客户?#36865;?#36865;的跑路消息,公告还提到,平台将在2018年8月15日前成立清盘退出工作组,并开通线上线下客户服务,?#20449;?#20844;司实控人不失联,不离境,且公司实控人已经向崇明公安局投案自首,全面配合政府做好后续的清退工作。



    不过,隔日凌晨,这份公告就被诡异下线,经过调整后重新上线。更新后的公告中,“投案自首”的说法被去掉,变成了公司实控人阮某某已经向公司注册崇明分局经侦说明情况,并愿意配合调查。



    据媒体当时报道,有永利宝员工表示,这份公告不知道是谁发?#27169;?#20174;文笔上看,“近五年来,永利宝平台呱呱坠地……风云突变、五雷轰顶”这种风格,像张玉丰本人写的。


    随之而来的7月17日,就传来?#21496;?#26041;立案的消息。8月2日晚间,根据上海市公安局浦东分局公开通报对12?#31227;?#21488;立案侦查,其中的一份通报中即披露,已于7月17日正式对上海永利宝网络信息科技有限公司(“永利宝”平台)、上海潇谦互联网金融信息服务有限公司(“火理财”平台)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。


    据了解,永利宝关联平台火理财的CEO为刘玉成,总经理系吴华。在案发前,两公司负责人及部分同伙即潜逃境外。


    天网恢恢,疏而不漏。8月29日,根据上海公安信息网披露信息显示,永利宝、火理财相关的3名境外逃犯在菲律宾被警方抓获。公告显示,上海浦东分局经侦查发现,上海永利宝网络信息科技有限公司、上海潇谦互联网金融信息服务有限公司以“永利宝”、“火理财”平台名义,利用互联网及App向不特定社会公众非法吸收资金,公司负责人余某及部分高管于案发前潜逃境外某分局在经侦总队的指导下成立专案组,查?#25104;?#26696;资产约9000万元,并在公安部的统一指挥下,于8月23日赴菲律宾开展专部工作,并于8月26日在当地执法部门的协助抓获余某3人,余某3人被?#33322;?#25269;沪,案件进一步侦查。



    此后的9月5日,捷报再度传来。据上海市公安局官方微博警民直通车-上海发布消息称,上海公安机关通过国?#25163;?#27861;合作,成功将“永利宝”、“火理财”平台,涉嫌非法吸收公众存款罪的6名主要犯罪嫌疑人抓捕归案,9月5日凌晨,其中3名犯罪嫌疑人被?#33322;?#25269;沪。



    ?#38142;耍?#27704;利宝”、“火理财”6名主要犯罪嫌疑人全部被抓捕归案,且均被警方依法刑事拘留。如今,随着上海市公安局浦东分局对“永利宝”、“火理财”案侦查终结,并移送检查院审查起诉。这也意味着,从立案?#20004;瘢?#22312;时隔7个月后,永利宝、火理财案的审判程序终于启动,在法网之中,不法分子也终将得到应有的?#22836;!?/font>


    回复

    使用道具 举报

    全部回复(14) 只看楼主
    注册会员
    9#

    发表于 2019-03-11 23:07

    来自

    手机发帖 更多奖励

    网贷天眼APP
    回复

    举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    赞赏支持
    (小提示:登录天眼app同样可以获得天眼币奖励哦~)
    打赏

    一键签到 更多奖励

    7.19星期五 签到领奖励
    快速回复 我要发帖 ?#30053;谹PP
    网贷天眼APP
    网贷天眼官方APP
    官方微信
    联系客服
    在线客服
    400-6673-500
    周一至周日:9:00-21:00
    分享
    • QQ好友
    • QQ空间
    • 微信
    • 微博
    返回顶部
    68彩票客户端
    <dl id="y8mhq"></dl>
  • <progress id="y8mhq"><span id="y8mhq"></span></progress>
  • <div id="y8mhq"><tr id="y8mhq"></tr></div>
    <sup id="y8mhq"></sup>
  • <sup id="y8mhq"></sup>
    <dl id="y8mhq"></dl>
  • <progress id="y8mhq"><span id="y8mhq"></span></progress>
  • <div id="y8mhq"><tr id="y8mhq"></tr></div>
    <sup id="y8mhq"></sup>
  • <sup id="y8mhq"></sup>
    新疆时时彩大润发 河南11选5玩法 湖南幸运赛车现场开奖 好运快3彩票怎么玩 河北11选5遗漏top10 羽毛球男单世界排名 香港赛马会最准杀三肖 推筒子二八杠棋牌定制 12098七星彩走势图 江苏快3中奖新闻 时时彩内部计划 九十三期白小姐 四肖两码中特香港 广东11选5杀2码推荐 上海天天彩选3时时乐