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    网贷天眼»网贷论坛 网贷研究 舆情速递 永利宝火理财案侦查终结6名主犯移送审查起诉
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    永利宝火理财案侦查终结6名主犯移送审查起诉


    3月6日消息近日据上海市浦东新区人民检察院发布消息犯罪嫌疑人余刚张玉丰李昊原刘玉成吴华洪霞上海金融信息服务有限公司上海永利宝网络信息科技有限公司上海潇谦互联网金融信息服务有限公司涉嫌集资诈骗罪非法吸收公众存款罪一案已由上海市公安局浦东分局侦查终结移送该院审查起诉并同时发布了被害人诉讼权利义务告知书


    永利宝创建于2013年9月在上海一度规模排名第六在已爆雷的中永利宝的规模并不显眼但该平台案发的过程曾因颇具戏剧性而广受关注


    资料显示永利宝的运营主体为上海永利宝网络信息科技有限公司注册资本1亿元人民币法定代表人余刚截至案发该平台交易总额76亿元注册用户89万人待偿金额10亿元


    回顾永利宝火案可追溯到2018年7月16日当日下午16时左右永利宝通过APP客户?#36865;?#36865;消息称平台老板余刚张玉丰失联请大家速速报警进行维权随后投资人组建维权群据金融虎当时发现在其中一个维权群中很快就有接近2000人入群群内公告称永利宝老板确定跑路要求投资人登录网站或者APP把投资截图和合同?#30053;?#19979;来



    同日晚间永利宝发布永利宝平台主动清盘&良性退出公告宣布清盘公告称在2018金融去杠?#35828;?#22823;背景下公司发展困难重重唯有清盘退出才是唯一道路根据兑付方案显示截至2018年7月15日平台在贷余额约为10亿元人民币拟分36个月进行投资用户兑付第1-12个月每月兑付用户本金2%第13-30个月每月兑付本金3%第31-36个月每月兑付本金4%



    对于APP客户?#36865;?#36865;的跑路消息公告还提到平台将在2018年8月15日前成立清盘退出工作组并开通线上线下客户服务?#20449;?#20844;司实控人不失联不离境且公司实控人已经向崇明公安局投案自首全面配合政府做好后续的清退工作



    不过隔日凌晨这份公告就被诡异下线经过调整后重新上线更新后的公告中投案自首的说法被去掉变成了公司实控人阮某某已经向公司注册崇明分局经侦说明情况并愿意配合调查



    据媒体当时报道有永利宝员工表示这份公告不知道是谁发?#27169;?#20174;文笔上看近五年来永利宝平台呱呱坠地风云突变五雷轰顶这种风格像张玉丰本人写的


    随之而来的7月17日就传来?#21496;?#26041;立案的消息8月2日晚间根据上海市公安局浦东分局公开通报对12?#31227;?#21488;立案侦查其中的一份通报中即披露已于7月17日正式对上海永利宝网络信息科技有限公司永利宝平台上海潇谦互联网金融信息服务有限公司火理财平台涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查


    据了解永利宝关联平台火理财的CEO为刘玉成总经理系吴华在案发前两公司负责人及部分同伙即潜逃境外


    天网恢恢疏而不漏8月29日根据上海公安信息网披露信息显示永利宝火理财相关的3名境外逃犯在菲律宾被警方抓获公告显示上海浦东分局经侦查发现上海永利宝网络信息科技有限公司上海潇谦互联网金融信息服务有限公司以永利宝火理财平台名义利用互联网及App向不特定社会公众非法吸收资金公司负责人余某及部分高管于案发前潜逃境外某分局在经侦总队的指导下成立专案组查?#25104;?#26696;资产约9000万元并在公安部的统一指挥下于8月23日赴菲律宾开展专部工作并于8月26日在当地执法部门的协助抓获余某3人余某3人被?#33322;?#25269;沪案件进一步侦查



    此后的9月5日捷报再度传来据上海市公安局官方微博警民直通车-上海发布消息称上海公安机关通过国?#25163;?#27861;合作成功将永利宝火理财平台涉嫌非法吸收公众存款罪的6名主要犯罪嫌疑人抓捕归案9月5日凌晨其中3名犯罪嫌疑人被?#33322;?#25269;沪



    ?#38142;ˣ?#27704;利宝火理财6名主要犯罪嫌疑人全部被抓捕归案且均被警方依法刑事拘留如今随着上海市公安局浦东分局对永利宝火理财案侦查终结并移送检查院审查起诉这也意味着从立案?#20004;?#22312;时隔7个月后永利宝火理财案的审判程序终于启动在法网之中不法分子也终将得到应有的?#22836;?/font>


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    发表于 2019-03-11 23:07

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